金融监管委员会 (FSC) 已警告从事加密资产业务的公司加强保护措施，因为在贸易登记册和非营利法人实体登记册 (TRRYULNC) 中发现了欺诈行为和非法记录。
监管机构发现了一种通过虚假或伪造文件改变加密货币公司管理的做法，而加密货币公司的真正所有者并不知情和同意。因此，新的经理或法定代表人被登记在册，这给公司本身及其客户带来了风险。
FSC 强调，此类行为可能会导致严重的财务损失并削弱人们对加密货币行业的信心。在当前的过渡时期，风险尤其加大，其中很大一部分公司根据第 5 条第 1 款进行了登记。加密资产市场法案（CMA）过渡期和最终条款第3条，在欧洲MiCA监管下的过渡期内继续提供服务。
“保护投资者和增强市场信心是金监会的绝对优先事项。滥用行为直接影响客户资金安全和行业稳定。因此，FSC 呼吁企业在监管机构加强监管的情况下提高警惕””副总统德尼察·维利奇科娃说。
FSC 建议采取哪些措施？
监管机构的主要建议之一是加密货币公司激活注册机构的免费短信通知服务。当在商业登记处提交其批次申请时，它允许公司实时收到通知，并在发生滥用行为时迅速做出反应。
此外，FSC 建议公司：
- 定期检查其在商业登记册中的批次，包括管理层的变化；
- 监控可能误导客户的名称相似的公司注册情况；
- 限制和控制对电子签名和用于说明情况的文件的访问。
如何处理有问题的条目
如果怀疑商业登记存在非法变更，FSC 建议立即向登记机构、检察官办公室和金融监督委员会本身提交信号。法律允许在法庭上对此类条目提出质疑。
MiCA 和 2026 年 7 月 1 日截止日期。
委员会提醒，欧洲 MiCA 法规引入了欧盟加密资产监管的共同框架。过渡期截至 2026 年 7 月 1 日，此后加密资产服务只能由获得许可的公司提供。
在此之前，FSC 将继续加强对该行业的监控，并将与准备申请许可的公司保持对话，呼吁更多关注并及时采取行动，以保护企业和客户。