金融监管委员会向所有人（金融工具的潜在投资者）发出警告，谨防那些声称代表金融监管委员会 (FSC) 受监管人员开展活动的人频繁采取的行动。
所谓的虚构金融工具经纪人冒充现有合法企业的员工，模仿其品牌、名称、网站、在线社交媒体形象等。
在他们的活动中，上述人员使用各种各样的场景来误导受害者，让他们认为他们代表合法的金融实体。
假定经纪人使用的方法可以概述几个主要阶段：
- 虚假经纪人最常通过加密短信应用程序、电子邮件或电话（使用海外号码或特殊软件生成的号码）与目标实体联系。
- 联系后，这些人会营造一种紧迫感，提出“安全投资”，要求立即转移资金，借口是该优惠是独家且时间有限的。拟议的“投资”通常伴随着在假冒交易平台上注册的要求。在整个沟通过程中，所谓的经纪人不断地让对方相信他是在代表一家合法企业工作，并且拥有令人羡慕的专业背景（他可能使用外国或虚假文件向受害者证明自己是合法的。）。
- 在受骗者转移资金一段时间后，虚假经纪人会联系他，报告（分别通过虚假交易平台可视化）投资已带来可观利润。
- 如果该人希望提取利润，所谓的经纪人会要求转移额外的资金以“释放利润”（最常见的基础是收取管理费，通过测试转移“验证”银行账户等）。
- 转移索赔金额后，虚构经纪人（及其虚构平台）：
- 停止与被误导的人联系；
- 删除其在线存在。
对此，金管局提醒，潜在投资者在与投资中介签订合同前，应在金融监管委员会网站https://www.fsc.bg/上查看其是否获得主管部门许可，包括电子邮件地址和公司网站，不要急于转移资金。检查应准确进行，并对持牌公司数据中使用的所有符号进行比较，因为无牌公司的常见做法是提供与持牌公司相似的联系电子邮件，并添加或更改符号。如果有疑问，是的：
- 需要可以由独立公共来源验证和确认的额外数据；
- 检查 FSC 的公共登记册以及相关受监管人员的官方网站；
- 如果怀疑有不诚实或犯罪活动，请停止联系并向有关当局报告。